证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-079
中航成飞股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章
程》等的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年1月5日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投票）
非累积投票提案
关于调整公司2025年度日常关联交易预计
额度的议案
关于公司2026年度1-4月日常关联交易预
计的议案
（二）特别提示和说明
票；
上通过；
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书；
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书；
式登记，股东请仔细填写《股东会回执》
（见附件三），以便登记确认。邮件或传
真请于2026年1月4日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；
证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应
当和授权委托书同时备置于公司证券与资本管理办公室；
钟到场。
（二）登记时间
本 次 股 东 会 现 场 登 记 时 间 为 2026 年 1 月 4 日 的 上 午 9:00-11:30 和 下 午
公司证券与资本管理办公室。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
（四）会议联系方式
联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
邮编：610091
联系部门：证券与资本管理办公室
联系人：解晗
联系电话：028-87408132、028-87406789
邮箱：cac-ir@avic.com
传真：028-87406789
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：中航成飞股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书
附件三：中航成飞股份有限公司 2026 年第一次临时股东会回执
六、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中航成飞股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、采用深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中航成飞股份有限公司
本人（本公司）作为中航成飞股份有限公司的股东，现委托___________
先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年1月5日召开的中航成飞股份有限
公司2026年第一次临时股东会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签
署 相 关 文 件 。
备注（该列
提案 打勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票）
非累积投票提案
关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议
案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次股东会结束
注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处
签名并同时加盖法人公章。
附件三：
中航成飞股份有限公司
股东姓名（法
人股东名称）
股东地址
出席人员姓名 身份证号码
委托人（法定
身份证号码
代表人姓名）
持股数 股东账号
联系人 电话 传真
股东签字（法
人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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