证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-117
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-118）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会
议决议》
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