证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-052
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
第九届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第七十二次会议于 2025 年 12 月 16 日现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托
董事付兴海先生代为参会表决，独立董事刘飞女士因公无法参会，委托独立董事
薛涛先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通
过了如下议案：
案
本公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，同意向全资子公司天津静海
创业水务有限公司（以下简称“静海公司”）增资 2555.3 万元用于实施静海天宇
科技园污水处理厂（以下简称“天宇污水厂”）提标改造工程，增资后静海公司
的注册资本为 3755.3 万元，改造投资估算 8558.57 万元。具体详见本公司于 2017
年 11 月 25 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天
津静海创业水务有限公司增资的公告”（公告编号：临 2017-064）。
提标改造实施过程中，由于土地手续办理问题，无法建设永久性建构筑物，
为满足出水水质要求，静海公司建设了深度处理系统并已通过各项专项验收，系
统运行良好，出水水质稳定达标，经第三方论证及与项目甲方协商达成一致，计
划停止天宇污水厂后续提标改造工程建设。
经审议，董事会同意静海公司终止天宇污水厂后续提标改造工程建设及投资，
终止后项目提标改造投资由原计划 8558.57 万元调整为 3534.99 万元（审计值），
并同意静海公司与天津子牙经济技术开发区管理委员会、天津子牙经济技术开发
区高新产业园发展有限公司签署《静海天宇科技园污水处理厂项目特许经营协议
之补充协议（三）》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
董事会同意公司将原指引提级为基本管理制度，即将《资产减值准备财务核
销管理工作指引》修改为《资产减值准备财务核销管理制度》，内容无实质修订。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的“关于为阜阳创业水务有限公司提供担保的公告”（公告编号：临 2025-053）。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》，结合公
司 2025 年主要经营管理目标，公司制订了《创业环保集团 2025 年职业经理人及
高级管理人员经营业绩考核方案》，考核对象包括总经理、副总经理、总会计师、
董事会秘书，考核指标以主业利润为中心，兼顾企业经营业绩类指标。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为考核对象，
对此议案回避表决。
本议案表决结果如下：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
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