证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-088
广东宏大控股集团股份有限公司
关于 2025 年第六次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085），公司于 2025
年 12 月 30 日下午 15:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
有限公司（以下简称“环保集团”）出具的《关于向广东宏大控股集团
股份有限公司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的函》，鉴于独
立董事吴宝林、谢青辞职，为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，
同时兼顾专业履职能力，环保集团提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司
第六届董事会独立董事候选人，并提议将《关于补选公司独立董事的议
案》作为临时提案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2025 年
见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会 2025 年第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，环保集团合计持
有公司 27.28%的股份，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召
开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议
事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合
有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2025 年第六次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025 年 12
月 6 日披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》中列明的
各项股东会事项未发生变更。
现就公司 2025 年第六次临时股东会的有关事项补充通知并公告如
下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日
（1）截至2025年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议
的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是
公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
室
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
特别说明：
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
单独计票及公开披露。
东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。本次应选独立
董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记
时间2025年12月29日前送达公司证券保密部）。
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
次会议决议》；
次会议决议》；
东会增加临时提案的函》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
简称为“宏大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
在选举独立董事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）的提
案组下股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，对以下议案以投
票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项
均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位统一社会信用代码）：
受托人盖章/签字：
受托人身份证号码（受托单位统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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