证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-065
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第九届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》、
《关于确定
董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》、
《关于确定公司高级管理人员薪酬方案
的议案》，其中《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》和《关于确定董事
会非独立董事成员薪酬方案的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议通过，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动
失效。高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自 2026 年 1 月 1 日起生效，
至新的薪酬方案通过之日自动失效。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
独立董事津贴为人民币 6.6 万元/年（税前），按月支付，不额外领取薪酬。
（二）非独立董事薪酬方案
本方案中在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部
分组成。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定。基本薪酬包括：月基本工资+岗位技能薪资+保密津贴
非独立董事基本薪酬按月发放，为配合新的年度计划的制订与执行，有效激
励非独立董事工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以
在月度基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。
非独立董事绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织。董事会应
当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。
（二）高级管理人员薪酬方案
关制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职
情况确定。基本薪酬中包括：月基本工资+岗位技能薪资+保密津贴
人员，其薪酬应综合考虑子公司所在地的法律、法规和子公司章程相关规定，以
及区域经济、收入等差异和子公司当年经营效益，薪酬及相关收入由子公司发放。
有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评
价，可以在月度基于审慎的原则进行提前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和年度绩效评价后结算支付，多退少补。
特此公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
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