证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-057
广东松炀再生资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路
西北侧松炀资源会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 1,085,000 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总
数为 203,565,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事
长王壮加先生因个人事务请假无法出席，经公司第四届董事会董事商议，一致同
意推选董事王林伟先生主持本次会议，本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务请假缺席，非独立董事、财务总监李纯女士因公务出差请假缺席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,123,600 99.6857 83,700 0.1460 96,400 0.1683
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,132,700 99.7015 82,200 0.1434 88,800 0.1551
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,132,700 99.7015 82,200 0.1434 88,800 0.1551
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,133,100 99.7022 83,300 0.1453 87,300 0.1525
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,133,100 99.7022 83,300 0.1453 87,300 0.1525
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,133,100 99.7022 83,300 0.1453 87,300 0.1525
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,133,100 99.7022 83,300 0.1453 87,300 0.1525
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,134,200 99.7042 82,200 0.1434 87,300 0.1524
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,133,100 99.7022 82,200 0.1434 88,400 0.1544
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,134,200 99.7042 82,200 0.1434 87,300 0.1524
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,134,200 99.7042 82,200 0.1434 87,300 0.1524
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,134,200 99.7042 82,200 0.1434 87,300 0.1524
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于取消公司监事
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、议案 2.01 及议案 2.02 为特别决议议案，已经出席
本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张狄柠、廖璐
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有
效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
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