证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-050
广东冠豪高新技术股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025
年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7
人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议
由公司董事长李飞先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》
为建立科学高效的运营管控体系，进一步压减管理层级，切实提升公司组织
效能与管理效率，拟对公司组织架构进行整合优化：公司总部和湛江基地管理层
合并；成立生产管理中心；整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部
的职能，纪检室更名为纪委办公室，党委巡察办公室更名为巡察办公室；以上调
整有利于精简管理机构，提升管理效能，董事会同意该议案。
（二）董事会以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于公司经理层2024年经营业绩考核情况的议案》
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
根据《冠豪高新推行经理层成员任期制和契约化管理办法》以及与经理层成
员签订的《2024年度经营业绩责任书》，同意公司经理层成员2024年度经营业绩
考核结果，依据该考核结果、分管工作情况以及上级单位考核结果兑现绩效年薪。
关联董事李飞先生回避表决。
（三）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于修订（制定）部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新法律法规、规范性文件的要求并结合公司实际情况
修订（制定）公司部分治理制度共21项，部分制度需提交公司股东会审议。具体
情况如下：
序号 制度 类型 决策机构
董事会
股东、董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制 制定
度
董事会
修订
《关联交易制度》已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议全票审议通
过；《外部审计制度》《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》已经公
司第九届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
修订（制定）后的部分治理制度于2025年12月17日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn予以披露。
（四）董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会。
相关内容详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
特此公告。
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