证券代码：688255 证券简称：凯尔达
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
会议资料
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股
东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以
下简称“公司”）特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书、证券账户卡（如有）等证明文件，经验证后领取会议资
料，方可出席会议。
四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
五、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东（或股东代表）参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，
不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应提前在公司股
东会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东
代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由
主持人指定发言者。
股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每
次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股
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东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在
会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代表）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再
进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权。
九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出
席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、
没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门
处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意
见书。
十三、公司不向参加股东会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排
参加股东会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东
（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行
承担。
十四、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 6 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司关于 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日（2025 年 12 月 24 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（八）计票人、监票人统计现场表决结果
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（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束
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议案一：关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司日常经营业务需要，现提请股东会批准公司 2026 年度
预计日常性关联交易，具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司
单位：人民币 万元
占同类 2025 年 1-11 占同类 本次预计金额
关联交易 本次预计金 业务比 月与关联人 业务比 与 2025 年实
关联人
类别 额 例 累计已发生 例 际发生金额差
（%） 的交易金额 （％） 异较大的原因
根据业务实际
安川电机及
其子公司 需求预计
向关联人 [注 1]
采购货物
/
南极电气
[注 2]
向关联人
出售商 安川电机及 根据业务实际
品、提供 其子公司 需求预计
劳务
合计 - 43,950.00 - 28,767.48 - -
[注 1]“安川电机”全称为“株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）”；
[注 2]“南极电气”全称为“乐清市南极电气有限公司”
；
[注 3]占同类业务比例计算基数为 2024 年度同类业务的实际发生额。
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（三）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交易 2025 年度预 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生金
关联人
类别 计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
基于双方业务需求，实
安川电机及其子
向关联人 公司
金额
采购货物
南极电气 500.00 330.33 /
向关联人 基于双方业务需求，实
出售商 安川电机及其子
品、提供 公司
劳务 金额
向关联人
伺安机器人[注 4] 100.00 140.72 /
出售商品
合计 - 38,600.00 28,908.20 -
[注 4]“伺安机器人”全称为“杭州伺安机器人科技有限公司”；伺安机器人自 2025 年 7 月
起不再是公司关联方，公司预计 2025 年与其发生的关联交易期限截止至 2025 年 6 月，
[注 5]2025 年 1-11 月份实际发生的交易金额未经审计；
[注 6]上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
株式会社安川电机（英文名称：YASKAWA Electric
公司名称
Corporation）
成立时间 1915 年 7 月 16 日
资本金（亿日元） 306
法定代表人 小川昌宽
公司性质 东京证券交易所上市公司，股票代码：6506
住所 日本北九州市八幡西区黒崎城石 2 番 1 号
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主营业务 伺服电机，变频器，工业用机器人等的制造销售
总资产：765,866
主要财务数据（百万日 净资产：447,049
元） 营业收入：260,195
归属于母公司股东的净利润：18,247
[注 7]安川电机会计期间为：自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。
公司名称 乐清市南极电气有限公司
成立时间 2007 年 5 月 18 日
统一社会信用代码 913303826628575721
注册资本（万元） 500
法定代表人 叶丽丽
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路 77 号
主要股东/股权结构 王章 40%；叶丽丽 30%；叶晨豪 30%。
一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳
动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色
经营范围 金属合金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门
和旋塞制造(不含特种设备制造）；五金产品制造；有色金属压延
加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
总资产：2,450.15
净资产：1,308.24
主要财务数据(万元)
营业收入：2,837.65
净利润：184.72
[注 8] 南极电气会计期间为：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。(上述数据未经审
计)
（二）与公司的关联关系
序号 关联人名称 关联关系
通过其子公司安川电机（中国）有限公司
间接持有公司 8.75%股份
公司实际控制人关系密切的家庭成员控制
的企业
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（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，资信状况良好，过往发生的交易能正常
实施并结算，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交
易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要是：
（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，
（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2026 年度相关日
常关联交易预计金额不超过 3,500 万元。
（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市
场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易
价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或
协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于
双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，
参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关
联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关
联方形成依赖。
针对本项议案，
《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机
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及其子公司出售商品、提供劳务的事项》，关联股东安川电机（中国）有限公司
回避表决。
《关于公司向南极电气采购货物的事项》，关联股东凯尔达集团有限公司、
海南珍金投资合伙企业（普通合伙）等回避表决。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会
修订了《对外投资管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。
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