证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-113
三羊马（重庆）物流股份有限公司
关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议 2025 年 12 月 12 日审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的
议案》，议案事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，现将有关情况公告如
下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊
马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00
万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为
人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11
月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”
。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024 年 5
月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。
回“三羊转债”的议案》。2025 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回
登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，
“三羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回
“三羊转债”的数量为 31,026 张，赎回价格为 100.49 元/张（含息，含税）。公司总股
本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司的注册资本变更为 85,565,798.00
元。根据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
基于上述变化情况，同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章
程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授
权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的
工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
二、修改《公司章程》及其附件情况
依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章
程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司
章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之
后生效并实施。
提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理
本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权
根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修
订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
章程修改对照表及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
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