证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-109
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日（星期一）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 15 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
夏 C 厅。
式进行表决。
股东会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有652人，代表
有表决权的股份数369,068,909股，占公司有表决权股份总数的38.7295%。
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）4人，代表有表决
权的股份数269,247,299股，占公司有表决权股份总数的28.2543%。
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东648人，代表有表决权的股份数
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和
公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案：
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 367,881,878 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6784%；
反对 1,110,331 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3008%；弃权 76,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0208%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（二）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 359,938,219 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5260%；
反对 9,062,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4554%；弃权 68,400 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0185%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 359,043,988 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2837%；
反对 9,963,921 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6997%；弃权 61,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（四）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意 359,915,225 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5198%；
反对 9,095,584 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4645%；弃权 58,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。
本议案表决通过。
（五）审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意 359,909,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5182%；
反对 9,093,184 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4638%；弃权 66,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0179%。
本议案表决通过。
（六）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
表决结果：同意 359,893,125 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5138%；
反对 9,098,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.4653%；弃权 77,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0209%。
本议案表决通过。
（七）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 359,034,088 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2810%；
反对 9,963,521 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6996%；弃权 71,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0193%。
本议案表决通过。
（八）审议《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 367,936,609 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6932%；
反对 1,071,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2902%；弃权 61,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0166%。
本议案表决通过。
（九）审议《关于担保额度预计的议案》
表决结果：同意 367,279,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5153%；
反对 1,720,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4662%；弃权 68,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。
本议案为特别表决事项，经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表
决权的三分之二以上审议通过。
本议案表决通过。
（十）审议《关于公司开展套期保值业务的议案》
表决结果：同意 367,964,959 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7009%；
反对 1,042,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2824%；弃权 61,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0167%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行
政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大
会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
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