北京金诚同达（上海）律师事务所
关于
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
法律意见书
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北京金诚同达（上海）律师事务所
关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
法律意见书
金沪法意[2025]第 398 号
致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州瑞玛精密
工业集团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”或“公司”）的聘请，指派本所
律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”或
“本次会议”），并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券
法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《苏州
瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表
决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
公告的文件一同披露；
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不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
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正 文
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，公司董事会于
讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《苏州瑞玛精密
工业集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：
召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登
记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 15 日 13:30 在苏州市高新区浒关工
业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室召开。
（三）网络投票时间
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
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二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025 年
的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共 116 人，代表股份数为 77,765,680 股，
占公司有表决权股份总数的 52.4965%。其中，现场出席的股东及授权代表共 3
人，代表股份数为 77,427,800 股，占公司有表决权股份总数的 52.2684%；通过
网络投票系统进行投票表决的股东共计 113 人，代表股份数为 337,880 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2281%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计 114 人，代表股份数为 6,787,784
股，占公司有表决权股份总数的 4.5822%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、高级管
理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》；
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议案 2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
议案 3：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
议案 4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案 5：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
议案 6：《关于修订<对外担保制度>的议案》；
议案 7：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
议案 8：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
议案 9：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
议案 10：《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》；
议案 11：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》
同意 77,687,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9000%；
反对 35,500 股，弃权 42,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,709,984 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8538%；反对 35,500 股，弃权 42,300 股。
议案 2：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 77,689,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9027%；
反对 33,400 股，弃权 42,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,712,084 股，占出席会议中小股东所持
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有表决权股份总数的 98.8848%；反对 33,400 股，弃权 42,300 股。
议案 3：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 77,689,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9027%；
反对 32,400 股，弃权 43,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,712,084 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8848%；反对 32,400 股，弃权 43,300 股。
议案 4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 77,689,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9024%；
反对 21,600 股，弃权 54,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,711,884 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8818%；反对 21,600 股，弃权 54,300 股。
议案 5：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 77,699,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9153%；
反对 22,600 股，弃权 43,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,721,884 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 99.0291%；反对 22,600 股，弃权 43,300 股。
议案 6：《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 77,687,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9001%；
反对 34,400 股，弃权 43,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,710,084 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8553%；反对 34,400 股，弃权 43,300 股。
议案 7：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 77,691,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9045%；
反对 31,000 股，弃权 43,300 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,713,484 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.9054%；反对 31,000 股，弃权 43,300 股。
议案 8：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 77,691,180 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9042%；
反对 30,300 股，弃权 44,200 股。
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其中，中小股东表决情况为，同意 6,713,284 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.9024%；反对 30,300 股，弃权 44,200 股。
议案 9：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意 77,689,080 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9015%；
反对 30,600 股，弃权 46,000 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,711,184 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8715%；反对 30,600 股，弃权 46,000 股。
议案 10：《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
同意 77,689,080 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9015%；
反对 30,600 股，弃权 46,000 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,711,184 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8715%；反对 30,600 股，弃权 46,000 股。
议案 11：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 77,688,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9011%；
反对 30,900 股，弃权 46,000 股。
其中，中小股东表决情况为，同意 6,710,884 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.8671%；反对 30,900 股，弃权 46,000 股。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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