证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025-045
国元证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）2025年12月15日（星期一）14：50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共129人，代表股份数2,353,538,432
股，占公司有表决权股份总数的53.9335%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共有5人，代表股份数2,083,045,901股，占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的6.1986%。
公司董事长、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、高级管
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案为逐项表决议案，采取累积投票制，8 位候选人所获得的选举票数占
出席本次股东会有效表决权股份总数的比例均超过 50%，选举沈和付先生、许植
先生、胡伟先生、于强先生、高园园女士、沈春水先生、左江女士、孙先武先生
为公司非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
本议案为逐项表决议案，采取累积投票制，5 位候选人所获得的选举票数占
出席本次股东会有效表决权股份总数的比例均超过 50%，选举鲁炜先生、阎焱先
生、郎元鹏先生、任明川先生、蒋翠清先生为公司独立董事，任期自本次股东会
审议通过之日起三年，若在公司连续任职独立董事已满六年的，任期提前终止。
公司 2025 年第二次临时股东会对议案的具体表决结果如下：
议案 得票数占出席本次股东大会
议案名称 获得的选举票数 是否当选
编号 有效表决权股份总数的比例
其中，参加公司 2025 年第二次临时股东会现场会议和网络投票表决的中小
投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结果
如下：
议案 得票数占出席本次股东大会
议案名称 获得的选举票数 是否当选
编号 有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东会并发表法律意
见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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