证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2025-60
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一
次会议于2025年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月15日以
现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。过半数董
事推举董事龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会
换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会
换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会
换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于董事会
换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、董事会专门委员会审核情况
议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意提交董事会审议。
过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会
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