证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-059
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 9:30 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2025
年 12 月 12 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
为适应公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围，并对《公司章程》
的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理与本议
案相关的工商备案等手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方
式 召 开 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-060）。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日
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