证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-083
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2025年12月15日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15
日（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日9:15至
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东57人，代表股份43,909,024股，占公司有表决权
股份总数的56.4621%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43,794,844股，占公司有表决权股
份总数的56.3153%。
通过网络投票的股东50人，代表股份114,180股，占公司有表决权股份总数
的0.1468%。
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份114,180股，占公司有表决
权股份总数的0.1468%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东50人，代表股份114,180股，占公司有表决权股份
总数的0.1468%。
出席对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并
形成决议：
总表决情况：同意43,885,124股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9456%；反对17,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387%；
弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0157%。
中小股东总表决情况：同意90,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的79.0681%；反对17,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的14.8888%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0431%。
本议案为股东大会特别决议议案，该议案已获得出席会议所有股东所持有效
表决股份总数的三分之二以上通过。
（1）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意43,886,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9483%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.1191%；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的14.2757%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
本议案为股东大会特别决议议案，该议案已获得出席会议所有股东所持有效
表决股份总数的三分之二以上通过。
（2）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：同意43,886,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9483%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.1191%；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的14.2757%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
本议案为股东大会特别决议议案，该议案已获得出席会议所有股东所持有效
表决股份总数的三分之二以上通过。
（3）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况： 同意43,888,424股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9531%；反对14,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意93,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的81.9583%；反对14,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的12.4365%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
（4）审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
总表决情况：同意43,886,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9493%；反对15,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.4870%；反对15,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的13.9079%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
（5）审议通过《关于修订＜担保管理制度＞的议案》
总表决情况： 同意43,886,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9483%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.1191%；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的14.2757%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
（6）审议通过 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：同意43,886,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9483%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.1191%；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的14.2757%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
（7）审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》
总表决情况：同意43,886,324股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9483%；反对16,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.1191%；反对16,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的14.2757%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
（8）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：同意43,886,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9493%；反对15,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362%；
弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0146%。
中小股东总表决情况：同意91,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的80.4870%；反对15,880股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的13.9079%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权900股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6052%。
（9）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况： 同意43,874,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9224%；反对26,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0614%；
弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.0162%。
中小股东总表决情况：同意80,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的70.1524%；反对26,980股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的23.6294%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2183%。
事的议案》
本议案以累积投票的方式选举刘锦成先生、刘松艳先生、孙定坤先生、唐颖
彦女士、李晓磊先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数：43,805,856股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7650%。
中小股东总表决情况：同意股份数：11,012股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.6444%。
总表决情况：同意股份数：43,805,756股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,912股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5568%。
总表决情况：同意股份数：43,805,756股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,912股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5568%。
总表决情况：同意股份数：43,805,756股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,912股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5568%。
总表决情况：同意股份数：43,805,756股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,912股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5568%。
表决结果：审议通过。刘锦成先生、刘松艳先生、孙定坤先生、唐颖彦女士、
李晓磊先生当选公司第五届董事会非独立董事。
的议案》
本议案以累积投票的方式选举张长缨女士、陆锋先生、卜浩先生为公司第五
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数：43,805,752股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,908股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5533%。
总表决情况：同意股份数：43,805,752股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,908股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5533%。
总表决情况：同意股份数：43,805,752股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.7648%。
中小股东总表决情况：同意股份数：10,908股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的9.5533%。
表决结果：审议通过。张长缨女士、陆锋先生、卜浩先生当选公司第五届董
事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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