证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-064
广东三雄极光照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案未获表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
栋一楼大会议室。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 183,295,295 股，占公司有表
决权股份总数的 65.6194%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 113,236,140 股，占公司有表决
权股份总数的 40.5383%。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 70,059,155 股，占公司有表决权股份
总数的 25.0811%。
通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,708,398 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0436%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,708,398 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0436%。
了本次会议，其中独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士通过线上会议
方式参加。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如
下议案：
总表决情况：
同意 181,224,397 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8702%；
反对 2,030,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1077%；弃权
份总数的 0.0222%。
中小股东总表决情况：
同意 3,637,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 35.5669%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7112%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 116,724,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.6811%；
反对 66,531,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2975%；弃
权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 3,488,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 38.2051%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6850%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 116,747,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.6939%；
反对 66,478,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2683%；弃
权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0378%。
中小股东总表决情况：
同意 3,511,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.2679%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2122%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即
应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案未获得通过。
总表决情况：
同意 116,906,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.7804%；
反对 66,347,655 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.1971%；弃
权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 3,670,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 34.9818%；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7200%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即
应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案未获得通过。
总表决情况：
同意 116,761,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.7012%；
反对 66,478,155 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2683%；弃
权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0304%。
中小股东总表决情况：
同意 3,525,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.2679%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9775%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即
应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案未获得通过。
总表决情况：
同意 181,103,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8040%；
反对 2,136,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1655%；弃权
份总数的 0.0304%。
中小股东总表决情况：
同意 3,516,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.4255%；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9775%。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议通过，即
应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 181,114,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8103%；
反对 2,130,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1623%；弃权
份总数的 0.0273%。
中小股东总表决情况：
同意 3,527,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.3222%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8777%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 181,104,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8050%；
反对 2,139,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1672%；弃权
份总数的 0.0278%。
中小股东总表决情况：
同意 3,518,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.4798%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8917%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 116,724,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.6809%；
反对 66,524,455 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2936%；弃
权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 3,487,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 38.0789%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8198%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 116,748,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.6942%；
反对 66,500,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2803%；弃
权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 3,512,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.6515%；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8198%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 116,763,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 63.7026%；
反对 66,490,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 36.2749%；弃
权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 3,527,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.4798%；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7200%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 181,104,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8050%；
反对 2,139,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1672%；弃权
份总数的 0.0278%。
中小股东总表决情况：
同意 3,518,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 37.4798%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8917%。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：
同意 116,897,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。
中小股东总表决情况：
同意 3,661,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 34.9818%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8742%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所倪艾坦律师、李丹虹律师现
场见证，并出具法律意见。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及
公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
