证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-099
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次（临时）会议通知于2025年12月5日以电子邮件、电话通知等方式发出，于
合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中徐水以通讯
表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
经审议，同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，与三维
机电关联交易总金额预计不超过 45,600 万元，与东莞维善关联交易总金额预计
不超过 1,000 万元，与三维装备交易总金额预计不超过 600 万元，与江丰自动
化关联交易总金额预计不超过 6,000 万元。总额度有效期自 2026 年 1 月 1 日至
开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关
权利和义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届独立董事第一次
专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
(二)审议通过了《关于 2026 年度综合授信额度预计及授权的议案》
经审议，同意公司、子公司（含新增子公司）及参股公司拟向银行等金融
机构申请综合授信额度总计为人民币 200,000 万元整（最终以银行实际审批的
授信额度为准），具体融资金额视公司、子公司及参股公司运营资金实际需求
确定。在上述综合授信额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代
理人签署办理授信事宜中产生的相关文件。以上授信额度和授权事宜的有效期
自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内，授信额度可循环使
用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
(三)审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计及授权的议案》
经审议，同意公司为子公司或参股公司，有条件的子公司为公司的其他子
公司或母公司提供担保等，金融担保额度预计不超过人民币70,000万元整，业
务担保额度预计不超过人民币15,000万元整。公司为子公司提供担保，有利于
子公司、参股公司生产经营活动的正常开展，提升子公司、参股公司的融资能
力，促进其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的
行为。新增子公司（含孙公司）也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
在上述担保额度内，提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签
署办理担保事宜中产生的相关文件。
上述担保额度及授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止。有效期
内，担保额度可循环使用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会特别决议审议。
(四)审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用自有资金进行现金管理
的议案》
经审议，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 20,000 万元
（￥200,000,000.00 元）（含本数）的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性
好的理财产品，本事项的有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日
止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署
相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。（包括但不限于购买理财产品
有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
(五)审议通过了《关于 2026 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有
效控制风险的前提下，由公司使用最高额度不超过人民币 15,000 万元
（￥150,000,000.00 元）（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知
存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证等保本型
产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月，有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止，在上述额度和有效期限范围内，资金可循环滚动使用。
同时，同意在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署
相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司保荐机构
国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
(六)审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审议，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度为公司提
供了良好的审计服务，遵照独立、客观、公正的执业准则，真实地反映了公司
财务状况、经营成果和现金流量。根据《公司章程》规定，董事会同意续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审
计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
(七)审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
经审议，公司董事会认为公司对部分募集资金投资项目的内部投资结构进
行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投
资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
该事项已经第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会战略委员
会第三次会议审议通过，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了
无异议的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
(八)审议通过了《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
董事会拟定于 2025年12月31日（星期三）14:30在深圳市龙华区观澜街道新
澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室召开深圳市强瑞
精密技术股份有限公司2025年第五次临时股东会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-107）
三、备查文件
决议》；
会议决议》；
议决议》；
议决议》；
置募集资金进行现金管理的核查意见》；
分募集资金投资项目内部投资结构事项核查意见》。
特此公告。
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