中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
（2007 年 12 月 25 日第一届董事会第二次会议审议通过，
会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、中
国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、国务院国资委颁
布的《中央企业合规管理办法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。
董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的
提案应当提交董事会审议决定。
建议，经董事会审议通过后生效。
任，负责召集并主持薪酬与考核委员会工作。
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第 2.1 条至第 2.3 条补足委员人数。
分工如下：
所议事项的资料；
规性，协调薪酬与考核委员会和董事会的工作衔接，并列席薪酬与考核
委员会会议；
织会议召开等会务工作。
拟订其薪酬政策、计划或方案并报董事会审议；
成就并报董事会审议；
提出建议；
态度，提供有关资料，配合薪酬与考核委员会的工作。
交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案、考
核等提案须报董事会批准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或
方案。
董事委员代行其职权，或经半数以上委员共同推举一名委员代为履行职
责。
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者
其他方式召开。
会议通知，会议通知及会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式
提前 5 个自然日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前
述通知期。
他委员出席会议的委员）出席方可举行。
见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，
委托其他委员代为出席会议并发表意见，但相关责任仍由委托委员承
担。授权委托书须明确授权范围和期限，并应不迟于会议召开前提交给
会议主持人。每一名委员最多接受一名委员委托。
采取通讯表决的方式召开。
会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连续 2 次不出席
会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并
更换委员人选。
员列席会议；纪检监察组组长可以列席薪酬与考核委员会会议；列席人
员参与相关事项的讨论，但没有表决权。
保密义务，不得擅自披露有关信息。
见，费用由公司支付。薪酬与考核委员会应当对所聘机构或者顾问的履
历及背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和公正
性，不得对公司利益产生侵害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密
承诺书。
议或意见需超过全体委员（包括未出席会议的委员）的 1/2 通过方为有
效，有关决议或意见应由参会的委员会委员签署。
决结果形成薪酬与考核委员会会议决议。除非经过法律、法规、《公司
章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的薪酬与考核委员
会决议作任何修改或变更。
以回避。因委员会委员回避无法形成有效决议或意见的，相关事项由董
事会直接审议。
记录上签名；会议记录和其他会议材料作为公司档案由董事会办公室负
责整理并按公司统一规定归档，保存期为 10 年以上。
会议记录应至少包括以下内容：
对或弃权的票数）；
事会。
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
行；本议事规则如与国家有关法律、法规或《公司章程》相抵触时，按
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订后报董事
会审议。
施行，原《中国建筑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
（2023 版）》同时废止。
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