证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-105
重庆市泓禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规和《重
庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，董事会提名谭震先生、王燕妮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公
司法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，
公司第三届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续
履行职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-107）。
本议案下设如下子议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，董事会提名蒋弘先生、秦琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任
职期限三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司
法》《公司章程》等相关规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公
司第三届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行
职责。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-107）。
本议案下设如下子议案：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-111）。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-112）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东会。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决
议》
《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》
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