证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-086
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于增选公司独立董事的议案》。公司
不再设置监事会，所有监事自然离任；董事会席位由 9 名增加至 12 名，新增非
独立董事、独立董事和职工代表董事各 1 名。具体情况如下：
一、增选独立董事情况
经深圳证券交易所审核无异议，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了
《关于增选公司独立董事的议案》。股东会同意增选韩新宽先生（简历详见附件）
为公司第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满之日。
韩新宽先生增选为公司独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《中
华人民共和国公司法》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董
事人数不低于董事会成员人数的三分之一。
二、监事离任情况
根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司不再设
置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接。公司监事会主席陈金旺先生、
监事边骏琪先生、职工代表监事王学勤先生的监事职务自然解除，三位监事离任
后分别继续在公司担任生产管理部部长、人力资源部部长和综合管理部部长职务。
三位监事的原定任期为 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日。截至本公
告日，三位监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对三位监事在担任
公司监事职务期间的工作表示衷心感谢
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
附件：
韩新宽先生简历
韩新宽，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授、
注册会计师。历任河南工程学院教师、副教授、教授；主持和参加过多家国内知
名企业的财务培训、财务战略研究、管理咨询、财务预算编制及内部控制制度的
设计工作。曾任杭州福膜新材料科技股份有限公司、迈奇化学股份有限公司独立
董事和公司第一届、第二届董事会独立董事，现任河南省城乡规划设计研究总院
股份有限公司独立董事、河南驰诚电气股份有限公司独立董事。
韩新宽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3,3.5.4 及 3.5.5
条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件
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