证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-078
江西富祥药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年第三次临时股东会于
会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。
会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年12月15日上午9:15—9:25，
为2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。
会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东238人，代表股份110,958,769股，占公司有表决权股
份总数的20.5995%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,399,908股，占公
司有表决权股份总数的20.1244%。通过网络投票的股东237人，代表股份2,558,861股，
占公司有表决权股份总数的0.4751%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份2,558,861股，占公司有表决权
股份总数的0.4751%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东237人，代表股份2,558,861股，
占公司有表决权股份总数的0.4751%。
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
表决情况：同意109,922,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
其中，中小股东表决情况：同意1,522,881股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的59.5140%；反对1,012,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的39.5793%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9067%。
关联股东已回避表决。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
表决情况：同意109,887,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权30,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
其中，中小股东表决情况：同意1,487,881股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的58.1462%；反对1,040,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的40.6657%；弃权30,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.1880%。
关联股东已回避表决。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
宜的议案》
表决情况：同意109,922,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。
其中，中小股东表决情况：同意1,522,981股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的59.5179%；反对1,012,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的39.5754%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9067%。
关联股东已回避表决。
表决结果：本议案为特别表决事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所委派的律师见证，北京市中伦律师事务所出具
法律意见书认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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