证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2025-077
南华生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日15:00
（2）网络投票时间：2025年12月15日（星期一）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30－
日9:15-15:00。
B1栋三层会议室
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议的整体情况：
通过现场和网络投票的股东238人，代表股份151,117,932股，占公司有表决
权股份总数的45.7901%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东238人，代表股份151,117,932股，占公司有表决权股份
总数的45.7901%。
通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份17,367,080股，占公司有
表决权股份总数5.2624%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东236人，代表股份17,367,080股，占公司有表决权
股份总数5.2624%。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决，具体表
决结果如下：
总表决情况：
同意150,872,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8377%；
反对219,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1450%；弃权26,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意17,121,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1503%。
的提案》
总表决情况：
同意150,828,892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8087%；
反对262,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1740%；弃权26,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意17,078,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1503%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
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