证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-047
富岭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00
的任意时间。
份有限公司会议室
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 443,236,764 股，占公司有表
决权股份总数的 75.2116%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 242 人，代表股份 1,246,764 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2116%。
通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表股份 1,246,764 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2116%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 1,246,764 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2116%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
浙江天册律师事务所吴旨印律师、羊解戈律师出席本次股东会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了
审议和表决，具体表决情况如下：
表决情况：
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体股东 443,236,764 442,630,500 99.8632 516,855 0.1166 89,409 0.0202
其中：
中小投资者
表决结果：通过
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》
（公告编号：2025-044）。
四、律师出具的法律意见
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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