股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-029
无锡贝斯特精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长曹余华先
生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司修订及制定了部分内部管理制度。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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案》
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上议案中序号 1.01-1.11 项子议案尚需提交公司股东会审议，其中序号 1.01、
上同意。
公 司 修 订 和 制 定 的 相 关 制 度 在 2025 年 12 月 16 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司于 2025 年 12 月 31 日下午 2:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭
工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 406 会议室召开公司 2025 年第二次临
时股东会，审议公司本次董事会提交的《关于修订及制定公司部分内部管理制度
的议案》。
有关召开关于本次股东会的通知，具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二五年十二月十六日
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