证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-049
中持水务股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025
年 12 月 10 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前
提交全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，
出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并
对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不
再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体
股东利益。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中持
水务股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》
（公告编号：2025-048）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
为保持公司内部管理制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，董事会同
意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际并参考《公
司章程》的修订情况，修订部分内部治理制度并进行逐项审议。
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管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
其中 2.10、2.11、2.12、2.13、2.16、2.17、2.21 项尚需提交股东大会审议，
具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
（三）审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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