证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-57
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月12日召开第六
届董事会第一次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上
海凯尔乐通用电器有限公司（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯
尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年
化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于
贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司
无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规
定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置
销售；数字视频监控系统销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；安全系统监控服务；货物进出口；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务
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（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
三、协议的主要内容
凯尔乐电器向公司提供借款，借款总额为人民币3亿元，公司可提前还款并
在借款额度内滚动借取资金，借款期限展期至2026年12月13日，借款利率为年化
并于2025年12月14日起计息；新增借款（含滚动借款）自凯尔乐电器汇至公司指
定银行账户之日起计息。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次借款利率低于贷款市场报价利率，是基于关联方对公司业务发展的支持，
除偿还本金及利息外，公司不额外支付对价，公司无需提供担保。本次关联交易
符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至前一交易日，上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元，
公司剩余待偿借款本金1.1亿元。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次借款事项构成关联交易，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，关
联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专
门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。本次
借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条之规
定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无
相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定
履行审议程序”，本次关联交易事项申请豁免提交股东会审议。
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七、备查文件
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
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