证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-043
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，且该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止
部分公司治理制度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津
贴管理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
本次股东大会所有议案中，议案 1.00、2.00、3.00 为本次股东大会特别表
决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均
属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照
复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东可采用信函、电子邮件、传真方式进行登记，随附身份证及股
东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本
次会议将不接受电话登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
到地邮戳为准。
（邮编：310030）。
联系人： 陶钧、方勔
联系电话：0571-5808 5608
传 真：0571-5808 5606
电子邮箱：zqb@dazd.cn
联系地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号迪安诊断证券部（邮编：
（1）本次会议会期半天，参会股东的食宿、交通费自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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