证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-041
迪安诊断技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召
开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实
际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》
《证券法》和《公司章程》的有关规定，
会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制
度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公
司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。
二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》
《上市公司股东会规则》
《上市公司信息披露管理办法（2025
年 3 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
理规定》 《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》等法律、 法规、 规范性文件的有关规定， 以及本次修订后的《公司章程》，
并结合公司实际情况，公司对 25 项现行治理制度进行修订并新增 4 项治理制
度。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1-7 项、第 16-18 项、第 20-21 项、第 24 项、第 27 项制度尚需提交
股东大会审议表决。
第 1-29 项制度已于同日全文刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 31 日 14:30 在浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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