证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-069
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
临时会议于 2025 年 12 月 9 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于
生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分董事和高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
项目的议案》
根据公司发展战略及规划，为进一步提升管线加工能力，完善生产链条，提
升市场竞争力，公司拟投资不超过 17,000 万元的自有或自筹资金于科技园厂区
内建设“高端石油专用管智能加工线项目”。
本议案已经战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投
资建设项目的公告》（公告编号：2025-070）。
章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年
结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，并经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见
公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及
其附件的公告》（公告编号：2025-071）。
会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年
结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。
本次修订《股东会议事规则》事项尚需提交公司股东会及类别股东会审议，
并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具
体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司
章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-071）。
会议事规则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据 2025 年
结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见公司于
同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附
件的公告》（公告编号：2025-071）。
年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类
别股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2:00 在公司会议室召开 2025
年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类
别股东会，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025
年第一次 H 股类别股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
三、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
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