湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
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湖南启元律师事务所
关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司
法律意见书
致：创耀（苏州）通信科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受创耀（苏州）通信科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《创耀（苏州）通信科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场
见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资
料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均
是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东会规则》第六条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发
表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实
性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本
法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、 本次股东大会的召集和召开程序
提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
等中国证监会指定信息披露媒体公告《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），
载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等
内容，确定股权登记日为 2025 年 12 月 9 日。
本次股东大会通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15
日上午 9:15 至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 15 日 14:30 在苏州工业园区集贤街
致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席人员的资格
司章程》的规定。
会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会
出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海
证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计
结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东
及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 34,785,705 股，占公司有表决权股份
总数的 31.3526 %。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 3,830,025 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4520%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
其他高级管理人员和本所律师。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
列全部议案，本次股东大会现场会议进行了投票表决，并由本所律师与公司股东
推举的计票人、监票人共同计票和监票。同时就相关议案对出席会议的中小投资
者的投票进行了单独计票。
（1）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议
案》
表决结果为：同意 34,695,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7417%；
反对 88,447 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2542%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2）审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
其中，（2.1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
结果为：同意 34,697,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结果为：同意 34,697,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.3）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
结果为：同意 34,697,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
结果为：同意 34,697,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.5）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
结果为：同意 34,697,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.6）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
结果为：同意 34,697,685 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,648 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.7）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
结果为：同意 34,697,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
（2.8）《关于修订<累积投票制度>的议案》
结果为：同意 34,697,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7469%；
反对 86,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2490%；弃权 1,372 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0041%。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股
东会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，均交公司使用。
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