深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-043
深圳赫美集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临
时）会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月
议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主
持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，
会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚回避表
决，本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见深圳证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见深圳证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日
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