证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-053
宝胜科技创新股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600973 宝胜股份 2025/12/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 12 月 9 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提
交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
公司“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额 67,420.00 万
元，其中调整后拟使用募集资金投资金额 40,916.08 万元，根据当前实际建设情
况及后续规划，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“年产 20 万吨特种
高分子电缆材料项目”，截至 2025 年 11 月 30 日，该项目已累计使用募集资金
及孳息永久补充流动资金。
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整
募投项目方案，详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 9 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日
至2025 年 12 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
金融服务框架协议>暨关联交易的议案
补充流动资金的议案
累积投票议案
议案 1、议案 3、议案 4 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。
议案 2 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2025
年 12 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、
中航产业投资有限公司。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 25
日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
限责任公司续签<金融服务框
架协议>暨关联交易的议案
剩余募集资金永久补充流动
资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
独立董事的议案
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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