北京市中伦（广州）律师事务所
关于福建永福电力设计股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十二月
北京市中伦（广州）律师事务所
关于福建永福电力设计股份有限公司
法律意见书
致：福建永福电力设计股份有限公司
根据福建永福电力设计股份有限公司（“永福股份”或“公司”）的委托，北
“本所”）就公司 2025 年第二次临时股东会（“本
京市中伦（广州）律师事务所（
次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本
次股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（“《股东会规则》”）、《律师事务所从事
证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《福建永福电力设计
股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东
会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（“中国证
监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对永福股份提供的与题述事宜有
关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验
证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、
资料和证明，并就有关事项向永福股份有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到永福股份如下承诺及保证：
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其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、
有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与
原件一致。
本法律意见仅供永福股份本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随永福股份本次股东会其他信息披露
资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法
律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
议决定召集。2025 年 11 月 27 日，永福股份董事会在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了
《福建永福电力设计股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，
本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到十五日。上述通知载
明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托
代理人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记
办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题进行了充分
披露。
市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有限公司 2006 会议室召开，
会议由永福股份董事长林一文先生主持。
间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-15:00。
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经本所律师查验，永福股份董事会已按照《公司法》、
《股东会规则》等相关
法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东会，并已对本次
股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内
容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，永福股份第四届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 26 日
召开，决定召集公司 2025 年第二次临时股东会，永福股份第四届董事会是本次
股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
参加网络投票的股东（股东代理人）共计 117 人，代表有表决权的股份 79,045,612
股，占永福股份有表决权股份总数的 42.9462%。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了
全部议程并以书面方式表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票
按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部
结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过
了如下议案：
表决情况：同意 78,882,312 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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弃权 28,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0357%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7934%，超过经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,879,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0390%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7901%，超过经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,879,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0390%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7901%，超过经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,879,512 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0390%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7899%，本议案获表决通过。
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表决情况：同意 78,879,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0390%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7901%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,879,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 30,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0390%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7901%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,879,712 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 33,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0428%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7901%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,873,512 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 33,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0428%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7823%，本议案获表决通过。
法律意见书
表决情况：同意 78,877,412 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 35,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0454%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7872%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,879,812 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 33,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0428%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.7902%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,973,812 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 34,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0438%。
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
股份总数的 99.9092%，本议案获表决通过。
表决情况：同意 78,974,612 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 31,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0392%。
中小股东表决情况：同意 1,179,877 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 94.3240%；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 3.1978%；弃权 31,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
本议案同意股数占出席本次股东会股东（股东代理人）所代表的有效表决权
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股份总数的 99.9102%，本议案获表决通过。
经本所律师查验，本次股东会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不
存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。
经本所律师查验，本次股东会的会议记录由出席本次股东会的永福股份董事、
监事、董事会秘书、会议主持人签署。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，永福股份本次股东会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
胡铁军 董龙芳
经办律师：
邓鑫上
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