证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-083
日海智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
十六次会议审议通过，提案内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小股东进行单独计票。
权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润
达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份 103,872,550 股（占上市公司
总股本的 27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日
海智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持
日海智能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以二者较早之日为准）持续有
效。具体内容请见公司 2024 年 12 月 11 日披露的《关于股东签署〈表决权放弃
协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》（公告编号：2024-062）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办
理登记。
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。
接受电话登记。
者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层
公司董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：黄云鹏、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 29 日（现场股东会结束当日）
下午 3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个
人），出席日海智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代表本人
依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指
示，受托人可以按自己的意愿投票。
该列打√
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投
票提案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
附注：
“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
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