证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-045
杭州炬华科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决。股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议
案》
《关于制定、修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
案》
《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的
议案》
《关于修订〈关联交易决策制度〉的议
案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉的议
案》
《关于修订〈投资决策管理办法〉的议
案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于选举公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
选人的议案》
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 2.01、提案 2.02 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 3.00 采取累积投票
方式选举非独立董事；提案 4.00 采取累积投票方式选举独立董事。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的
委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00
（3）登记地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1099 号公司董事会办公室
（1）联系人：王盼盼
（2）电话：0571-89935881，传真：0571-89935899，邮箱：sunrise@sunrisemeter.com
（3）本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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