证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-121
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年12月12日15:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（2）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号成都市新
筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）股东大会召集人：董事会。
（5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持
本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 148 人，代表股份 163,947,959 股，
占公司有表决权股份总数的 21.3150%。其中：通过现场方式参会的
股东 5 人，代表股份 10,549,800 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 19.9434%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 142
人，代表股份 57,903,455 股，占公司有表决权股份总数的 7.5281%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
分治理制度的议案》
表决结果：同意 161,383,545 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.4358%；反对 2,525,714 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.5406%；弃权 38,700 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0236%。
该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 161,384,545 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.4364%；反对 2,517,814 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.5357%；弃权 45,600 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0278%。
该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 161,390,545 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.4401%；反对 2,511,814 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.5321%；弃权 45,600 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0278%。
该议案已经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
表决结果：同意 161,392,945 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.4416%；反对 2,512,014 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.5322%；弃权 43,000 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.0262%。
表决结果：以累积投票制选举卫德佳先生为第八届董事会独立董
事，卫德佳先生获得选票 160,005,125 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 97.5951%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 53,960,621 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 93.1907%。
表决结果：以累积投票制选举谭洪涛先生为第八届董事会独立董
事，谭洪涛先生获得选票 159,987,130 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 97.5841%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 53,942,626 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 93.1596%。
表决结果：以累积投票制选举唐岚女士为第八届董事会独立董事，
唐岚女士获得选票 160,015,247 股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的 97.6012%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 53,970,743 股，占出席会议
中小投资者有效表决权股份总数的 93.2082%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子
菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司 2025 年第九次临时股东大会之法律意见书》。
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