深圳光韵达光电科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳光韵达光电科技股份有限公司
（以下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳光韵
达光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本工
作细则。
第二条 总裁由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，
对董事会负责。
第二章 职责及分工
第三条 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监（财务负责人）；
（七）决定除需公司股东会或董事会批准外的其他关联交易、对外投资、购买、出售
重大资产、委托理财事项、贷款、对外捐赠等事项；
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）依照公司控股子公司的章程规定，代表公司向控股子公司推荐/提名/委派董事、
监事，并就该等人员的报酬事项提出建议；决定聘任或解聘分公司的负责人并确定其报酬；
代表公司向公司参股投资企业推荐/提名/委派董事、监事；
（十）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第四条 副总裁行使以下职权：
（一）协助总裁工作，并对总裁负责；
（二）按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
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（四）在主管工作范围内，对包括部门中层在内的人员任免、组织机构变更等事项有
向总裁建议的权利；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议
结果报总裁；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应
的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总裁建议的权利；
（八）总裁交办的其它事项。
第五条 财务负责人职责：
（一）主管公司财务工作，对总裁负责，在总裁领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务年度预算、决算报
告，并报董事会批准；
（三）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计管理制度，并
报总裁批准；
（四）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并
报总裁批准；
（五）根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财务报告，
并保证其真实可靠；
（六）按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
（七）对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总裁建议的权
利；
（八）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
（九）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、执行董事）、总裁提
交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（十）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十一）总裁交办的其他事项。
第六条 董事会秘书的职责根据公司《董事会秘书工作细则》确定。
第三章 总裁办公会
第七条 总裁办公会是指由总裁定期或不定期召集的办公会议。
第八条 公司总裁办公会成员包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及
公司任命的总部部门负责人。根据会议议题情况，经总裁同意，相关人员也可列席总裁办
公会。
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第九条 公司总裁办公会原则上每月召开一次，也可由总裁临时提议召开，由总裁主
持。总裁办公室负责总裁办公会议题和会议材料的收集、会议记录和纪要的撰写等工作。
第十条 总裁办公会主要内容包括：
（一）落实董事会决议；
（二）研究公司发展形势，讨论公司发展战略和措施；
（三）分析、检查、总结公司阶段性经营计划的实施进展情况，安排下阶段主要工作；
（四）研究公司项目投资、项目运作、对外投资、对外担保、关联交易、资产处置、
委托理财等重大经营事项方案；
（五）研究重要人事任免和团队建设；
（六）研究公司管理制度；
（七）通报经营管理情况；
（八）学习、传达上级精神。
（九）研究控股及全资子公司提交公司的重要决策事项；
（十）总裁认为需要提交会议讨论的事项。
第四章 议事程序和审批权限
第十一条 在董事会授权范围内，总裁可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出
授权权限须报董事会审批。
第十二条 资金费用审批权限：公司年度预算内，由总裁审批月度费用计划后，按照
公司资金费用管理流程审批；超出公司预算，报董事会审批。
第十三条 人事管理权限：除董事会聘用人员外，公司所有岗位人员的职务调动、解
聘及新聘用员工，须报总裁审批。
第十四条 投资款审批权限：经董事会或股东会批准的投资项目，依照合同支付投资
款，由总裁或其授权主管副总裁审批并财务负责人会签，不受金额限制。
第十五条 资产的运用权限：除公司章程明确由董事会决定的事项和权限外，总裁全
权运用，其中重大事项须报董事会备案。
第十六条 合同决策权限：总裁依据授权及职责权限，代表公司对外签署合同，按照
公司合同管理流程审批。
第五章 向董事会的报告制度
第十七条 总裁应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包括但不
限于：
（一）定期报告。定期报告由财务部组织编制，在董事会的要求期限内提交。定期报
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告包括年报、半年报、季报。
（二）公司年度计划实施情况和经营管理中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告。
第十六条 公司内部审计机构的审计报告应同时报总裁、董事会审计委员会。
第六章 附则
第十七条 本细则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 除有特别指明的情况，本细则所称“以上”、“以内”都含本数；“以下”、
“不满”、“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第十九条 本细则由董事会负责解释和修订。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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二〇二五年十二月
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