证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-049
方正证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中
心 A 座 19 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召
开、审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
自本次股东大会决议之日起，公司不再设立监事会和监事，同步废止公司《监
事会议事规则》，公司对监事会主席蔡平女士、监事陈曦女士、监事徐国华先生
任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,352,415,193 99.8306 6,667,894 0.1529 715,300 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,353,320,827 99.8514 5,603,560 0.1285 874,000 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,353,691,227 99.8599 5,421,460 0.1243 685,700 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,353,966,687 99.8662 5,068,100 0.1162 763,600 0.0176
审议结果：通过
邹昊先生当选为公司第五届董事会董事，任期为第五届董事会任期的余期。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,348,287,602 99.7359 9,933,485 0.2278 1,577,300 0.0363
审议结果：通过
薛军先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为第五届董事会任期的余
期。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,352,898,311 99.8417 5,312,676 0.1218 1,587,400 0.0365
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,353,611,987 99.8581 5,078,000 0.1164 1,108,400 0.0255
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选邹昊先生为 302,295,799 96.3318 9,933,485 3.1654 1,577,300 0.5028
议案
关于补选薛军先生为 306,906,508 97.8011 5,312,676 1.6929 1,587,400 0.5060
事的议案
未来三年（2025-2027 307,620,184 98.0285 5,078,000 1.6181 1,108,400 0.3534
年）股东回报规划
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，同意票数超过 2/3，议案 2 获通过。
三、律师见证情况
律师：周延、崔雪鑫
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。
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