证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-055
江西威尔高电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2025 年 12 月 1 日向各董事发出，本次会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担
保
额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要。此次申请的授信和担保
额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情
况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过。
经审议，董事会同意召开 2025 年 12 月 29 日召开第二次临时股东会审议相
关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
