证券代码：920274 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-108
湖北宏裕新型包材股份有限公司
关于新增 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开第
三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十九次会议、第
三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2025 年 1 月 7 日召开
公司 2025 年预计发生关联销售、关联采购 24,080 万元。具体内容详见公司 2024 年 12
月 23 日披露的 2024-084 号公告。
因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易 1,500 万元，具体情况如下：
单位：元
调整后预计金额
累计已 新增预 调整后预 上年实
主要交 原预计 与上年实际发生
关联交易类别 发生金 计发生 计发生金 际发生
易内容 金额 金额差异较大的
额 金额 额 金额
原因
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商 销售商 240,000, 230,950, 15,000,0 255,000,0 221,832,
不适用
品、提供劳务 品 000.00 677.54 00.00 00.00 091.95
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
采购商 800,000. 414,249. 800,000.0 497,400.
其他 不适用
品 00 90 0 76
合计 -
备注：1.上表中“累计已发生金额”为 2025 年 1-11 月的数据，该数据未经审计。
使用相关关联交易额度。
（二）关联方基本情况
因日常生产经营需要，公司预计与安琪酵母股份有限公司（为公司控股股东）、湖
北安琪生物集团有限公司（为安琪酵母控股股东、公司间接控股股东）及其下属子公司、
孙公司之间会发生关联销售、关联采购事项，以上两个关联方的信息详见《关于预计
二、审议情况
（一）决策与审议程序
议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 3 票；反对
了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；
弃权 0 票；回避 1 票。在控股股东安琪酵母任职的委员姜德玉回避表决。
增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避 1 票。在控股股东安琪酵母任职的董事姜德玉回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提
交股东会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司按规定与关联方签订框架性供货合同，产品种类及价格在每批次订单中约定。
公司与各关联方之间的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，
关联方将公司视为普通供应商进行管理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）定价公允性
公司对关联方、非关联方客户的定价主要基于市场价格制定，定价原则不存在重大
差异，公司定价公允合理。
四、交易协议的签署情况及主要内容
根据业务开展需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）关联交易必要性
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，遵
循了公平、公正、市场化的原则，具备合理性和必要性。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，不存在损害公司利益的情况，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,
亦不会对公司的持续经营造成影响。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次新增 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门
会议、审计委员会、董事会审议通过，该事项无需提交股东会审议。本次新增 2025 年
度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场化定价原则、合理定价，
不存在损害股东利益的情况，本保荐机构对公司新增 2025 年日常性关联交易事项无异
议。
七、备查文件
关联交易的核查意见。
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