证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-073
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
提名段志明先生为公司第五届董事会非独
立董事
提名段志勇先生为公司第五届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》
提名伍中信先生为公司第五届董事会独立
董事
提名徐先东先生为公司第五届董事会独立
董事
提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立
董事
《关于变更注册资本并修订<公司章程>相
关条款的议案》
上述议案已由公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1、2 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 2 人、独立董事 3 人。其中，
议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过；上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小
投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 28 日 16:30 之前送达或传真到公司。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委
托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委
托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖
公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证
进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 12 月 28 日 16:30
前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区环联路 108 号岱
勒新材证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年第三次临时股东会”字样）邮编：410205
传真：0731-84115848。
（1）会议联系方式
会务联系人：周家华
电话号码：0731-89862900
传真号码：0731-84115848
电子邮箱：diat@dialine.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，
以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科技股份有
限公司于 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）行
使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委
托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》
提名段志明先生为公司第五届董事会非独
立董事
提名段志勇先生为公司第五届董事会非独
立董事
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》
提名伍中信先生为公司第五届董事会独立
董事
提名徐先东先生为公司第五届董事会独立
董事
提名伍俊芸女士为公司第五届董事会独立
董事
非累积投票提案
《关于变更注册资本并修订<公司章程>相
关条款的议案》
项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的
数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
附件 3
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/法人
股东统一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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