证券代码：000967 公告编号：2025-088 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第十五次临时会议，审议
通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层公司总部会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度 √作为投票对
的议案》 （7）
《关于增加公司对子公司提供担保额度的议
案》
过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
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于股东大会决议公告中同时公开披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东会登记方法
（一）登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续。
盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法
人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰
中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
邮编：528300
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
信函、电子邮件或传真请注明“盈峰环境股东会”字样，并请致电
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其他事项
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联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
六、备查文件
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科
技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人
没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
逐项表决《关于重新制定公司部分治理制度的议
案》
√
√
√
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委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）： a
委托人身份证号码/营业执照号码： 。
委托人持股数及类别： 股 委托人证券账户号码： a
受托人签名： a 受托人身份证号码： a
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两
个以上“√”符号的委托意见视为无效。
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