证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-048
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
）第
六届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于
室以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
《公司章程》《董事
会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》及《公司章程
（2025 年 12 月）》
。
本议案需提交股东会审议，并以特别决议方式审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及
规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，
结合公司实际情况，公司相应修订部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 表决结果
度》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《防范大
股东及关联方占用公司资金管理制度》
《对外投资管理制度》
《风险投
资管理制度》需提交股东会审议通过，其中《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》以特别决议方式审议通过。
议案三、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》披露的《关于 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
