证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-113
贵州安达科技能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李忠、刘家成、袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因工作及个人原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司战略发展需要，为进一步提升审计工作质量与效率，经公司审慎评
估与研究，并与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务
所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更会计师事务所，改聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构，全面
负责公司审计工作。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：
本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
根据公司战略发展及生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳坪
山支行申请 3 亿元的银行综合授信。为促成上述事项，公司全资子公司贵州开阳
安达科技能源有限公司拟提供连带责任担保，期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2025 年 12 月 30
日下午 14：30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开
（1）《关于拟变更会计师事务所的议案》；
（2）《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次
会议决议》
。
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