证券代码：920122 证券简称：XD 中纺标 公告编号：2025-090
中纺标检验认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司经营发展及审计业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2025-092）。
本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
根据与关联方的日常性业务往来情况，公司对 2026 年度发生日常性关联交
易情况做出预计。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-091）。
董事马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士与本议案存在关联关系，回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于改选董事会审计与风险委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作
用，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，拟对董事会审计与风险委员
会委员进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整董事会部分专门委员会
委员的公告》（公告编号：2025-093）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选董事会预算管理委员会委员的议案》
鉴于公司董事人员发生变动，为保证董事会预算管理委员会工作顺利开展，
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟补选董事会预算管理
委员会委员。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员
的公告》（公告编号：2025-093）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年董事会授权董事长行权工作报告的议案》
公司就 2025 年董事会授权董事长行权工作执行情况向董事会报告。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年董事会授权总经理行权工作报告的议案》
公司就 2025 年董事会授权总经理行权工作执行情况向董事会报告。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2025-094）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
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