证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-033
大连热电股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易及
预计 2026 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决。
?公司与关联人发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要
的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独
立性无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
司）召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增 2025
年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事回避
表决，由非关联董事表决通过。
议通过，认为：2025 年新增关联交易及 2026 年度预计的日常关联交
易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，
定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也未影响公司的
独立性。关联交易表决程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易
的表决。
公司 2025 年第四次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对本事
项回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 4 月 5 日分别召开第十一
届董事会第五次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于预计
。具体内容详见公司于 2025 年
《 关 于 预 计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 案》（ 公 告 编 号 ：
。
公司 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执行情况如
下：
单位：万元/含税
关联交易类别 关联人 2025 年度金额 至 11 月 30 日实 差异原因
际发生交易金额
煤炭采购交易量较计划减
向关联方
洁净能源集团 39,240 27,975 少，且煤炭采购价格较计
购买煤炭 划降低
向关联方
洁净能源集团 260 106 蒸汽需求减少
销售蒸汽
向关联方销售高温水 洁净能源集团 5,178 2,646 高温水需求减少
委托关联方加工 洁净能源集团 2,600 1,250 需求减少
合 计 47,278 31,977
注：公司 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执
行情况的实际发生金额未经审计，2025 年度的最终数据以公司 2025
年年度审计报告为准。
（三）公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日公司发生日常关联交易的情
况，结合公司的经营计划，预计 2026 年度公司将发生如下与日常经
营相关的关联交易：
单位：万元/含税
关联交易类 占同类业务
关联人 预计金 业务比 30 日实际 实际发生金额差异较
别 比例（％）
额 例（％） 发生交易金 大的原因
额
煤炭采购量预计减少，
向关联方购 洁净能
买煤炭 源集团
所下降
向关联方销 洁净能 关联方售汽量减少，需
售蒸汽 源集团 求减少
向关联方销 洁净能 关联方售高温水量减
售高温水 源集团 少，需求减少
委托关联方 洁净能
加工 源集团
合计 35,389 31,977
注：公司 2025 年 1 月 1 日至 11 月 30 日的日常关联交易执
行情况的实际发生金额未经审计，2025 年度的最终数据以公司 2025
年年度审计报告为准。
（四）新增 2025 年度日常关联交易概述
为盘活公司存量库存资产、实现资源合理利旧，拟新增与洁净能
源集团的 2025 年度日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超
过 49 万元人民币（含税）
，有效期至 2025 年 12 月 31 日。公司
本次新增与洁净能源的关联交易主要内容为销售库存原材料，为日常
经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。
二、关联方介绍和关联关系
关联方洁净能源集团的情况
公司名称：大连洁净能源集团有限公司
注册资本：47,106.22 万元
法定代表人：兰良生
成立日期：2000 年 1 月 6 日
住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，
建设工程设计，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）
，
供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生
产和供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制造，新能源原
动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，太阳
能发电技术服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，
煤炭及制品销售，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：大连装备投资集团有限公司持有其 52.99%的股权,为
其大股东。
洁净能源集团持有公司 133,133,784 股股份，占公司总股本
洁净能源集团是按照大连市深化国资国企改革战略性重组专业
化整合相关工作部署，改组组建的国有控股企业集团，其实控人为大
连市人民政府资产监督管理委员会，能遵守合同约定，具有较强的履
约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方发生的交易均属于日常经营行为。交易价格以市场
公允为基础，遵循公平、公正、公开的定价原则；交易双方协商确定
价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
根据公司与洁净能源集团签订的《煤炭购销框架协议》，充分借
助洁净能源集团煤炭采购的集团优势，平抑煤炭采购价格，保证稳定
供应，节约燃料成本。同时，考虑煤炭价格波动、季节性消耗矛盾、
煤炭跌价风险、储煤场地局限性等因素，遵循谁出资、谁采购、谁使
用的市场原则。协议有效期内，以洁净能源集团为煤炭销售主体，双
方代储互售。鉴于煤炭市场的供求关系，公司需事先支付煤炭采购预
付款。
根据公司与洁净能源集团签订的《蒸汽及高温水销售合同》，基
于行业特征、历史渊源及持续经营需要，公司向洁净能源集团销售其
生产的全部蒸汽及部分高温水产品。销售价格的确定原则：补偿成本、
合理收益、公平负担。以单位生产成本为基础，参考物价部门核准的
外销蒸汽价格、高温水出厂价格、地区其他热源类企业的价格水平等
因素，确定蒸汽销售价格为 240 元/吨，高温水销售价格为 76 元/吉
焦。销售价格的调整：以一个完整会计年度为核算期间，当蒸汽或高
温水的单位生产成本变化幅度达到或超过 10％时，双方协商调整并
执行新的结算价格。
根据公司与洁净能源集团签订的《委托加工合同》，公司委托洁
净能源集团对热力产品提供进一步加工转换服务。价格按实际成本确
定，即按照公司业务量占洁净能源集团该项目业务总量的比例确定公
司应承担的水、电、直接人工等主要费用成本确定交易价格。
根据公司与洁净能源集团签订的《材料销售合同》，为盘活公司
存量库存资产、实现资源合理利旧，公司以原始采购单价向洁净能源
集团销售库存生产材料。
四、关联交易协议/合同签署情况
关联方 合同（协议）名称 标的 签约期限
洁净能源集团 《煤炭购销框架协议》 煤炭采购
工业蒸汽、高温水 2026 年 1 月 1 日起至
洁净能源集团 《蒸汽及高温水销售合同》
销售 2028 年 12 月 31 日止
洁净能源集团 《委托加工合同》 热力产品加工转换
自合同签署日起至
洁净能源集团 《材料销售合同》 销售材料
五、关联交易目的和对上市公司的影响
产经营活动实际需要进行的合理估计。公司与各关联方的交易有利于
进一步优化主业，高效运作，实现资源互补。各项日常关联交易定价
公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形；对公司本期及未来财务状况、经营成果无
不利影响，且不会因此形成对关联方的依赖。
六、备查文件
会第十三次会议有关议案的审查意见；
《蒸汽及高温水销售合同》
《委托加工合
同》
《材料销售合同》
。
特此公告。
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