股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-096
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 12 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会
议通知已于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事
送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于募投项目延期的
议案》。
本议案已经第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，同意
将本议案提交至董事会审议。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事吴锡盾先生、陈俊明先生、王向东先生、王晓斌先生回避了表决，本议
案尚需提交股东会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提
供担保暨关联交易的公告》。
本议案已经第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，同意
将本议案提交至董事会审议。
因关联董事回避后，非关联董事未过董事会成员半数，本议案直接提交股东
会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于子公司之间借款
暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过，本议
案尚需提交股东会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于继续开展商品期
货套期保值业务的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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