证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-057
上海华依科技集团股份有限公司
关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部
治理制度、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定及修订公司于 H 股发行并
上市后适用的内部治理制度的议案》《关于制定公司内部治理制度的议案》，现将
有关事项公告如下：
一、制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的情况
基于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（“本次
发行 H 股并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行
证券和上市管理试行办法》及其指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律
法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规
则》”）、中国香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的
要求，结合公司的实际情况及需求，公司在现有内部治理制度文件（即：《独立董
事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《信息披
露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》）的基础上修订并制定公司于发
行 H 股并上市后适用的下列序号 1-10 的内部治理制度（草案），并同时新增制定
下列序号 11-14 的内部治理制度（草案），相关内部治理制度（草案）具体内容详
见附件：
是否提交股东会
序号 制度名称 变更情况
审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信
息管理制度（草案）
上述序号 1-4 的制度（草案）经股东会审议通过后、5-14 的制度（草案）经
董事会审议通过后，并均于本次发行 H 股并上市之日起生效并实施，在此之前，除
另有修订外，序号 1-10 的内部治理制度（草案）对应的现行的相关内部治理制度
（即：《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理
制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》
及《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》，含其进一步修
订）继续适用并将于本次发行 H 股并上市之日自动失效。
同时，就序号 1-4 的内部治理制度（草案），提请股东会授权董事会及董事会
授权人士，就本次发行 H 股并上市之目的，单独或共同根据境内外法律法规、《香
港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经本次股
东会批准的上述内部治理制度（草案）进行必要的修改或调整（包括但不限于对文
字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），但该等修订不能对股东权益构成
任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和其他有关监管、
审核机关的规定。若本议案经公司股东会审议通过至本次发行 H 股并上市完成期间，
公司召开股东会修订公司现行有效的相关内部治理制度的，拟提请股东会授权董事
会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到上述内部治理制度（草案）中（如
适用）。
以上部分制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关文件。
二、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等中国境内法律、法规、规范性
文件要求以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国香港法律对在中国
境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司自身实际情况，拟
制定部分公司治理制度，具体如下表：
是否提交股东会
序号 制度名称 变更情况
审议
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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