证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-054
山东矿机集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:40。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日
为 2025 年 12 月 23 日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
的请进行电话确认。
公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委
托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印
件和代理人身份证。
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案，股东需对具体的议案进行投票，并
以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年12月29日召开的山
东矿机集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议
案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本
授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
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