北部湾港股份有限公司
本次股东会审议议案为 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事
会第二十次会议、2025 年 12 月 12 日召开的第十届董事会第二
十一次会议审议通过的，需提交股东会审议的议案。
目 录
议案 1：
议案 2：
议案 3：
《关于审议为控股子公司 2026 年度债务性融资提供担保的议案》
议案 4：《关于审议与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司
议案 5：
《关于审议与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026 年
议案 6：
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议案 1：
《关于审议 2026 年度投资计划的议案》
公司股东：
根据公司《财务预算管理办法》《投资管理制度》等相关内
控管理规定的要求，为加强公司预算管理，结合 2025 年度投资
计划的完成情况和 2026 年度的公司发展、运营的需求，拟订《北
部湾港股份有限公司 2026 年度投资计划》的编制工作，具体情
况如下：
一、2025 年投资计划完成情况
经公司第十届董事会第十一次会议、公司 2024 年第三次临
时股东大会审议通过，2025 年度公司计划投资额为 74.59 亿元。
经公司总经理办公会 2025 年第 8 次会议审议通过年中计划调整，
根据调整后的年度投资计划，2025 年度公司预计完成各类
投资项目累计 42.25 亿元，占调整后年度计划投资额的 58.21%。
二、2026 年投资计划总体情况
公司 2026 年度计划投资额为 82.89 亿元。具体如下：固定
资产类投资项目年度计划投资额为 52.63 亿元，股权投资类项目
年度计划投资额为 19.44 亿元，购买资产类项目年度计划投资额
为 10.83 亿元。
三、2026 年度投资计划分项介绍
（一）固定资产类投资情况
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元，占年度计划投资总额的 63.49%。具体如下：
产投资项目年度计划投资额为 41.07 亿元，占公司 2026 年度固
定资产投资额的 78.05%。
除重大固定资产投资项目以外，投资总额 1000 万元（含）
及以上的固定资产投资项目年度计划投资额为 4.99 亿元，占公
司 2026 年度固定资产投资额的 9.48%；投资总额 1000 万元以下
的固定资产投资项目年度计划投资额为 6.57 亿元，占公司 2026
年度固定资产投资额的 12.48%。
（二）股权投资类投资情况
占年度投资总额的 23.45%。
（三）购买资产类投资情况
占年度投资总额的 13.06%。
四、2026 年度投资计划的审议情况
根据公司有关规定，2026 年度投资计划需提交公司董事会
和股东会分别审议，同时提请股东会授权公司经理层根据审议通
过的投资项目方案逐项落实。
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各类项目的实施将严格按照《北部湾港股份有限公司投资管
理制度》及公司工程技术采购管理相关制度执行。
五、2026 年度投资计划对公司的影响及存在的风险等
主要目的在于不断完善公司的基础设施建设，推动公司高质量发
展，提高公司的核心竞争力和盈利能力。年度投资计划经审批后，
在实施过程中可能存在诸如财务压力大导致资金不能及时到位、
货源不足而减缓投入等风险，需要及时采取措施或调整目标应对
解决。
以上议案，请审议。
北部湾港股份有限公司董事会
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议案 2：《关于审议 2026 年度债务性融资计划
的议案》
公司股东：
根据公司 2025 年度生产经营情况及 2026 年度投资计划的资
金需求，结合公司实际情况，现拟定 2026 年度债务性融资计划，
并将相关事宜提请董事会审议：
一、债务性融资主体范围
公司及下属子公司。
二、2026 年度债务性融资计划
（一）债务性融资品种
包括但不限于银行贷款、新型政策性金融工具、内保外债、
跨境贷款、保理业务、融资租赁等债务性融资业务，不包括公司
全资子公司之间的内部借款。
（二）债务性融资额度
单位：万元
序号 单位名称
资计划金额
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序号 单位名称
资计划金额
合计 923,130
三、债务性融资增信方式
债务性融资，包括但不限于以信用、担保、抵押、质押等方式作
为融资保证，如需公司为全资子公司或控股子公司提供保证担保、
质押担保、抵押担保或涉及关联交易的，应按相关法律法规及公
司有关管理制度的规定，履行相关审议程序。
四、债务性融资计划有效期
本次审议的债务性融资计划有效期为自 2026 年 1 月 1 日起
至 2026 年 12 月 31 日止。
以上议案，请审议。
北部湾港股份有限公司董事会
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议案 3：《关于审议为控股子公司 2026 年度债
务性融资提供担保的议案》
（《关于为控股子公司 2026 年度债务性融资提供担保的公
告》于 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网，此略）
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议案 4：
《关于审议与广西北部湾国际港务集团
有限公司及其下属公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
（《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司
于巨潮资讯网，此略）
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议案 5：
《关于审议与上海中海码头发展有限公
司及其一致行动人 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
（《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2026
年度日常关联交易预计的公告》于 2025 年 12 月 9 日刊登于巨潮
资讯网，此略）
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议案 6：
《关于审议补选第十届董事会非独立董
事的议案》
公司股东：
根据公司第二大股东上海中海码头发展有限公司董事委派
函要求，其委派孙凯担任公司非独立董事，不再委派洪峻担任公
司非独立董事。董事洪峻已向董事会提交辞职报告，申请辞去公
司董事及董事会战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，现
拟补选孙凯为公司第十届董事会非独立董事。
经公司董事会提名委员会依据相关规定进行资格审查，认为
孙凯符合非独立董事任职资格，拟提名其为公司第十届董事会非
独立董事候选人。
本事项尚需提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起
至公司第十届董事会届满时止。
以上议案，请审议。
附件：孙凯简历
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
孙凯简历
一、基本情况
孙凯，男，1968 年 3 月出生，中共党员，毕业于大连海事
大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。
（一）工作经历：
海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经
理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总
经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊
比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集
装 箱 码 头 有 限 公 司 (QPCT)/ 晋 江 太 平 洋 港 口 发 展 有 限 公 司
(JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理；
安庆港有限公司总经理、党委副书记等。
最近五年任职情况：
有限公司(CSPS)董事、总经理；
司（TCT）董事长、党委书记；
委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事
长、党委书记；
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总经理，2025 年 8 月起兼任公司首席合规官，2025 年 9 月起兼
任公司工会主席。
（二）兼职情况
Member S.A.董事；
Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketi 董事长、副董事长、董事；
平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事；
HOLDING,S.L. 、 COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN)
TERMINALS,S.L.U.董事长、董事；
董事长、董事；
海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远
海运 港口 ( 天津) 有限 公司 、RED SEA GATEWAY TERMINAL
COMPANY LIMITED、青岛港董家口矿石码头有限公司、中远
海运港口(大连汽车)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、
中远海运港口(营口)有限公司、营口集装箱码头有限公司、营口
新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中
远海运港口(宁波)有限公司、宁波远东码头经营有限公司、广西
北 部 湾 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 、 COSCO SHIPPING Ports
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(Belgium) Limited 中远海运港口(比利时)有限公司、中远海运港
口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事；
二、孙凯与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与
公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
三、孙凯不持有北部湾港股份有限公司股份。
四、孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。
五、孙凯不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。
六、孙凯不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
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